公告日期：2025-04-22

海马汽车股份有限公司

章 程

2025 年 4 月

目 录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让...... 4
第四章 股东和股东会...... 5

第一节股东的一般规定...... 5

第二节 控股股东和实际控制人...... 8

第三节 股东会的一般规定...... 9

第四节 股东会的召集...... 11

第五节股东会的提案与通知...... 13

第六节股东会的召开...... 14

第七节股东会的表决和决议...... 17
第五章董事和董事会...... 20

第一节董事的一般规定...... 20

第二节董事会...... 23

第三节独立董事...... 27

第四节董事会专门委员会...... 29
第六章高级管理人员...... 31
第七章财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节财务会计制度...... 33

第二节利润分配...... 33

第三节内部审计...... 35

第四节会计师事务所的聘任...... 36
第八章 通知和公告...... 36

第一节通知...... 36

第二节公告...... 37
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节合并、分立、增资和减资...... 37

第二节解散和清算...... 39
第十章修改章程...... 41
第十一章附则...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照国家体改委、国家计委、财政部、人民银行和国务院
生产办等部门联合颁布的《股份制企业试点办法》，国家体改委颁布的《股份有限公司规范意见》成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司经海南省股份制试点领导小组办公室《关于改组设立海口金盘实业股份有限公司和定向募集股份的批复》（琼股办字[1993]1号）批准，以定向募集方式设立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码9146000028407924XP。

第三条 公司于1994年6月25日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股2500万股，于1994年8月8日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：海马汽车股份有限公司

HaimaAutomobile Co.,Ltd.

第五条 公司住所：海南省海口市金盘工业区金盘路 12-8 号

邮政编码：570216

第六条 公司注册资本为人民币1,644,636,426元。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 首席执行官（CEO）为公司的法定代表人。

首席执行官（CEO）辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行官（CEO）、首席产品官（CPO）、首席运营官（COO）、首席国际业务官（CGO）、首席财务官（CFO）、首席人力资源官（CHO）、首席合规官（CCO）、财务总监和董事会秘书等。

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