公告日期：2025-03-22

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-14

海马汽车股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审查情况

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
21 日召开第十二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议。经过认真研究相关资料，听取公司管理层汇报，全体独立董事认为公司与同一实际控制人控制下的各关联方之间的交易属于正常和必要的交易行为，未导致资金占用，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，同意公司将该项议案提交董事会审议。

2.董事会对议案审议情况

2025 年 3 月 21 日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审
议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，关联董事景柱对该项议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《海马汽车股份有限公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易超出预计情况

公司于 2024 年 4 月 23 日披露了 2024 年度日常关联交易预计公
告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2024-19）。经公司财务部门初步核查（未经审计），公司与海马投资集团有限公司及其下属企业等同一实际控制人控制下的关联方 2024 年度实际交易发生金额为 5,298.69 万元，超出预计金额 993.69 万元。

具体情况如下：

金额单位： 人民币万元

合同签 2024 年发

关联交 关联人 关联交易 关联交易 订金额 生金额（未 超出

易类别 内容 定价原则 或预计 经审计） 金额

金额

海马投资集团 出售商品、

销售商 有限公司及其 提供劳务及 市场定价 270 448.10 178.10
品或提 下属企业 租赁等

供劳务 海保人寿保险 租赁 市场定价 5 4.02 -0.98

股份有限公司

海马投资集团 采购商品、

有限公司及其 接受劳务及 市场定价 2,200 2,289.08 89.08

下属企业 租赁等

海马投资集团 存款利息支

有限公司及其 出 市场定价 1,350 2,106.85 756.85
采购商 下属企业
品或接 海马投资集团 借款利息支

受劳务 有限公司 出 市场定价 300 314.67 14.67

海南海马会馆 托管费 市场定价 170 131.48 -38.52
有限公司

海保人寿保险 保险服务 市场定价 10 4.49 -5.51

股份有限公司

合 计 4,305 5,298.69 993.69

造成交易金额超出预计上限的原因：

事项一：海马投资集团有限公司及其下属企业在 2024 年度内现金流充裕，现金实际支出时间晚于预计，从而导致其在公司控股子公司海马财务有限公司日均存款增加，公司的存款利息支出增加756.85 万元。

事项二：公司向同一实际控制人控制下的关联方提供劳务增加收入 178.10 万元，主要系公司全资子公司海南马邦出……
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