公告日期：2026-01-17

新大洲控股股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理
工作，建立有效的薪酬激励和约束机制，依据《上市公司治理准则》等有
关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有
关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 基本原则

（一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相
符；

（二） 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，
发挥薪酬的激励与约束功能；

（三） 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（四） 体现激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励
机制挂钩。

第二章 管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人员的
薪酬。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、
高级管理人员的薪酬计划与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行
职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会下设工作组，由总裁任组长，公司部分中
高层管理人员任小组成员。工作组的主要职责：

（一）负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行其决议；

（二）拟定或修订董事、高级管理人员的薪酬计划与方案报薪酬与考核委
员会；

（三）向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员

的有关资料；

（四）初步提出董事及高级管理人员薪酬标准、绩效考核评价结果报薪酬
与考核委员会审议；

（五）负责对董事、高级管理人员以外的员工的考核评价及薪酬标准的确
定。

第七条 公司人力资源部根据工作组的要求，拟定公司薪酬管理制度，负责薪酬
体系及薪酬管理制度的实施，组织、协调和监督各部门的考核工作。

第三章 薪酬的标准

第八条 公司董事实行月度津贴制度。根据公司股东会通过的决议，董事现津贴
标准如下：

职务 津贴标准（含税）

董事长、副董事长 15000 元

董事 12000 元

此外，根据公司股东会通过的决议，公司可向服务于董事会的相关工作人
员给予适当津贴。

第九条 主要精力为参与公司经营管理工作，且不在其他单位担任管理职务及领
取薪酬，与公司签订劳动合同的董事（以下简称“内部董事”），公司高级
管理人员，按照公司工资管理和等级标准的规定，根据职务等级与岗位责
任确定薪酬。

董事长年薪总额不超过总裁年薪总额的 1.1 倍。其他内部董事对应所担任
的管理职务领取薪酬。

第十条 第九条所述内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入组成，即薪点式岗位工资+固定津贴+风险收入+绩效薪酬+
中长期激励收入。

其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
内部董事、高级管理人员的薪酬不高于员工平均薪酬的 10 倍。

第十一条 薪点式岗位工资：

（一）岗位薪点：依据各工作岗位的难易程度、所需技术水平高低、责任
大小确定。

（二）薪点值：依据市场价格因素、企业经济效益和工资支付能力、通货
膨胀等因素确定。

（三）薪点式岗位工资 = 薪点值 × 岗位薪点数

第十二条 风险收入：根据所任岗位的职责、重要性确定风险收入的金额，每
年依据《考核管理》，按考核结果计算得出实际所得。

第十三条 绩效薪酬：年终时根据年初制定的 KPI 表对高级管理人员考核，根
据当年考核结果支付。

第十四条 固定津贴：相对……
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