公告日期：2025-12-09

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-065
新大洲控股股份有限公司

关于撤销监事会、修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第
十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于撤销监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》。现将相关事项公告如下：

一、撤销公司监事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《新大洲控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，勤勉尽责履行监督职能。

二、修订《公司章程》及其附件

1、修订原因

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《新大洲控股股份有限公司章程》进行了梳理完善。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接，同时规范了部分条款表述。

2、本次章程及其附件修订的内容

1）公司章程修订的详细内容见后附的《新旧章程对照表》；

2）公司拟根据《公司章程》的修订情况，同步修订《股东会议事规则》、《董

事会议事规则》的部分条款；

3）修订的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》

与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

3、修订的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚须报请

公司股东会审议批准，股东会审议通过后的《公司章程》须报海南省市场监督管

理局核准后办理工商登记手续。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：新大洲控股股份有限公司新旧章程对照表

原 条 目 原 条 文 现 条 目 拟修改后条文

第二章 经营宗旨和范围

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据
据《中华人民共和国公司法》（以下 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
简称《公司法》）、《中华人民共和国 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
证券法》（以下简称《证券法》）和其 （以下简称“《证券法”》）和其他有关
他有关规定，制订本章程。 规定，制定本章程。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
增加 的限制，不得对抗善意相对……
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