公告日期：2025-12-09

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-066

新大洲控股股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第

十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制
度的议案》。现将相关事项公告如下：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程
指引》及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合公司的实际情况进行本次修订。具体包括：

序 是否需要

号 制度名称 提交股东 备注

会审议

1 董事会战略委员会工作细则 否 修订

2 董事会审计委员会工作细则 否 修订

3 董事会提名委员会工作细则 否 修订

4 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否 修订

5 独立董事工作制度 否 修订

6 总裁（总经理）工作细则 否 合并《经营班子工作细则》和《总
裁办公会议议事规程》并修订

7 内部控制制度 否 修订

8 投资者关系管理制度 否 修订

9 信息披露事务管理制度 否 修订

10 重大事项内部报告制度 否 修订

11 防止控股股东及关联方占用公司资金专 否 修订

项制度

12 年报信息披露重大差错责任追究制度 否 修订

13 外部信息报送和使用管理制度 否 修订

14 内幕信息知情人登记和报备制度 否 修订

15 董事、高级管理人员薪酬管理制度 否 修订

上述修订后的公司管理制度全文与本公告同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2025 年 12 月 8 日

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