公告日期：2025-06-04

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-050
新大洲控股股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 3 日（星期二）14:30 时。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15 时~15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日
9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。

2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十一届董事会。

5、会议主持人：韩东丰董事长。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 120 人，代表股份 121,822,441
股，占公司总股本的 14.5177％。

1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司总
股本的 0%。

2）通过网络投票出席会议的股东 120 人，代表股份 121,822,441 股，占上市公
司总股份的 14.5177％。

3）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份
60,832,441 股，占上市公司总股份的 7.2495％。其中，通过现场投票的中小股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的中小股东 119 人，
代表股份 60,832,441 股，占上市公司总股份的 7.2495％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；泰和泰（海口）律师事务所律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次会议无现场出席会议的股东及股东授权委托代表，因此无现场投票，股东通过网络投票，审议并通过以下议案：

1、关联股东回避表决，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的提案》。
总表决情况：

同意 121,728,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9227％；反
对 84,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696％；弃权 9,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％。中小股东总表决情况：

同意 60,738,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8451％；反对 84,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1394％；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0155％。

2、关联股东回避表决，经逐项表决审议通过了《关于公司向特定对象发行 A
股股票方案（修订稿）的提案》。逐项表决情况为：

2.1 发行股票的种类和面值
总表决情况：

同意 121,518,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7503％；反
对 84,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696％；弃权 219,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1801％。
中小股东总表决情况：

同意 60,528,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4999％；反对 84,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1394％；弃权 219,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3607％。

2.2 发行方式和时间
总表决情况：

同意 121,728,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9227％；反
对 84,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696％；弃权 9,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0……
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