公告日期：2025-05-16

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-047
新大洲控股股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：本次股东会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2025 年第
五次临时会议于 2025 年 5 月 15 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司
2025 年第五次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的时间、方式

（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 3 日（星期二）14:30 时。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15 时~15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 27 日

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2025年5月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提

案

100 总提案 √

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 √

件的提案

2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案

（修订稿）的提案

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行数量 √

2.05 发行价格与定价原则 √

2.06 股份锁定期 √

2.07 募集资金用途和数量 √

2.08 本次发行前的滚存利润安排 √

2.09 上市地点 √

2.10 本次发行决议的有效期 √

3.00 关于《公司 2025 年度向特定对象发行 A √

股股票预案》的提案

4.00 关于《公司 2025 年度向特定对象发行 A √

股股票方案的论证分析报告》的提案

5.00 关于《公司向特定对象发行股票募集……
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