公告日期：2025-04-29

新大洲控股股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

新大洲控股股份有限公司全体股东及股东代表：

作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

罗楚湘：男，1965年出生，博士研究生学历。1987年7月至1989年8月，任湖北省沙洋监狱管理局教师；1992年10月至1998年4月，任武汉市水利局公务员；1998年4月至2000年8月，任武汉仲裁委员会副处长；2000年9月至2004年8月，任湖北省公安厅副处长；2004年9月至今，任北京邮电大学人文学院教授；2009年7月至2023年12月，任北京市京伦律师事务所律师；2023年12月至今，任北京恒然律师事务所律师；2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查及说明

经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东大会的出席情况

2024年本着勤勉尽职的原则，本人严格遵守相关法律、法规及公司章程，认真履行相关制度赋予我们的职责。

2024年本人应出席的董事会会议共9次，实际出席9次，均以通讯方式参加，没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同意票，没有反对、弃权的情形。

2024年，本人出席了股东大会，没有缺席的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、2024年度，按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席了下述董事会专门委员会会议，认真履行了董事会专业委员会的工作职责，没有缺席的情况，各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。具体参会情况如下：

董事会 异议
专门委 召开日期 会议内容 提出的重要意见和 其他履行职责的情况 事项
员会名 建议 具体
称 情况

战略委 2024 年 02 月 公 司 经 营 发 为公司发展战略的

员会 04 日 展战略研讨 实施提出了合理建 无 无

议。

对公司年度财务报

审 议 《 公 司 告的两次审阅意见：

2023 年度审 审计委员会在年审 1. 审查了公司内部控制制度

计报告》、《关 注册会计师进场前 及执行情况，认真听取了公司

于 2023 年度 审阅了公司编制的 风险管理部内审工作报告及内

审 计 工 作 的 财务会计报表，在年 审工作计划，审核了公司所有

审计委 2024 年 04 月 总结报告》、 审注册会计师进场 重要的会计政策。2 对会计师

员会 26 日 《2023 年度 后通过多种方式加 事务所审计工作的督促情况： 无

公 司 内 部 控 强与年审注册会计 审计委员会按照年度审计……
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