公告日期：2025-04-29

新大洲控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

2024年是公司充满挑战和考验的一年。剥离牛肉业务后公司聚焦煤炭产业的经营，少了一些羁绊，但也更加依赖煤炭产业。从行业看，2024年我国煤炭产量、进口量均呈增长态势，但需求增幅下降，国内煤炭价格整体呈区间震荡，重心下移的走势。我公司煤炭产业受生产矿井复杂地质条件变化影响，年内开采煤炭发热值有所下降，叠加胜利煤矿采掘面转至16号煤层，防治水作业工作量大，三季度仅产煤5.23万吨，牙星煤矿发生一起安全事故停产40多天等的影响，本报告期煤炭产销量和售价双降，营业收入和利润减少。此外，年内公司几个诉讼纠纷案件进入执行期，企业融资难、资金压力较大。

在巨大的经营压力面前，公司一方面攻坚克难，同时在大股东的支持下积极寻找解决办法，树立新发展理念，找寻突围方向。

一、公司总体经营情况

2024年度，公司控股子公司五九集团生产原煤240.39万吨，销售原煤245.21万吨，分别较上年同期下降18.57%和10.59%。产销量同比下降的主要原因如前文所述，是多种因素共同影响的结果。本年度实现营业收入8.17亿元，较上年度减少24.58%；实现净利润492.34万元，同比减少97.69%，向本公司贡献利润251.09万元。

全年公司合并报表实现营业收入82,065.51万元，同比减少32.96%，主要原因为五九集团煤炭销售收入同比减少和同比减少合并乌拉圭子
公司报表所致。净利润为亏损11,118.70万元，较上年度增亏177.62万元，净利润增亏的主要原因是煤炭产业贡献净利润同比减少。截至报告期末，公司总资产260,677.24万元，较年初减少9.47%，减少的主要原因为非流动资产较年初减少所致。归属于上市公司股东的所有者权益22,693.39万元，较年初减少37.86%，减少主要系本报告经营亏损所致。
二、报告期董事会会议情况

1、2024 年 2 月 2 日召开了第十一届董事会 2024 年第一次临时会
议。审议通过了《关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连桃源商城商业发展有限公司部分股权暨关联交易的报告》、《关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司为其控股股东提供抵押担保事项的报告》、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》、《关于提请召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024 年 03 月 15 日召开了第十一届董事会 2024 年第二次临时
会议。审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于<公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>暨关联交易的议案》、《 关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股
东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》、《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。

3、2024 年 04 月 28 日召开了第十一届董事会第二次会议。审议通
过了《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度业务总结和2024 年事业计划的报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《公司2024 年第一季度报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况报告》、《关于提请召开公司 2023年度股东大会的议案》。

4、2024 年 05 月 31 日召开了第十一届董事会 2024 年第三次临时
会议。审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》、《公司股东大会议事规则》（修订稿）、《公司董事会议事规则》（修订稿）、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2024 年 06 月 25 日召开了第十一届董事会 2024 年第四次临时
会议。审议通过了《关于增补……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。