公告日期：2025-04-29

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-034
新大洲控股股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事
会第五次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4
月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度
董事会工作报告》（。本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。）
本报告需提交股东会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度
业务总结和 2025 年事业计划的报告》。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年
度报告及其摘要》。（有关本报告的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上，摘要同时披露于《中国证券报》和《上海证券报》上）
本报告需提交股东会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度
利 润 分 配 预 案 》。（ 有 关 详 细 内 容 见 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的《关于 2024 年度拟
不进行利润分配的公告》）

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-111,187,003.18 元。报告期末未分配利润金额-1,353,453,228.57 元。

公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以 839,129,000 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金分红 0 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本，本次预计现
金分红总额为 0 元。

公司监事会同意公司董事会审议的 2024 年度公司利润分配预案并出具了意见。

本预案需提交股东会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度
内部控制评价报告》。（有关本报告具体内容及《内部控制审计报告》已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

经核查，董事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》出具了相关意见，相关内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（六）关联董事韩东丰、马鸿瀚、王晓宁回避表决，其他与会董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》和《上海证券报》上的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。）

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟将当期未能解除限售的限制性股票共计 1,253.25 万股进行回购注销，回购价格为 1.28 元/股加上银行同期定期存款利息。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司
注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》和《上海证券报》上的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。）

根据《2023 年限制性股票激励计划》的规定，因首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核目标……
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