公告日期：2025-04-29

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-041
新大洲控股股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：新大洲控股股份有限公司 2024 年度股东会。

2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第五次会
议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股
东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 时。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月26日9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提

案

100 总提案 √

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

4.00 公司 2024 年度利润分配预案 √

关于公司 2023 年限制性股票激励计划第

5.00 一个解除限售期解除限售条件未成就暨回 √

购注销部分限制性股票的提案

6.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 √

并办理工商变更登记的提案

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2．披露情况

本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3．特别强调事项：

本次股东会审议的（5）、（6）项提案需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。本次股东会审议的第（4）、（5）、（6）项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、参加现场股东会会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2．登记时间 2025 年 5 月 22 日~5 月 23 日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
会上若有股东发言，请于 2025 年 5 月 23 日 ……
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