公告日期：2025-03-11

股票代码：000571 股票简称：新大洲A
新大洲控股股份有限公司

2025年度向特定对象发行A股股票预案

二零二五年三月

目录

发行人声明...... 4
重大事项提示...... 5
释义...... 8
第一节本次向特定对象发行股票方案概要...... 9

一、发行人基本情况...... 9

二、本次发行的背景及目的...... 9

三、发行对象及其与公司的关系...... 11

四、本次向特定对象发行股票方案概要...... 12

五、本次发行是否构成关联交易...... 14

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 14

八、关于免于发出要约的情况...... 14

九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序...... 15
第二节发行对象的基本情况...... 16

一、发行对象基本情况...... 16

二、发行对象的股权结构...... 16

三、主营业务、最近三年的经营情况...... 16

四、最近一年一期的主要财务数据...... 18

五、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等受处罚情况...... 19

六、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况...... 23

七、本预案披露前 24 个月与公司之间的重大交易事项...... 25

八、认购资金来源...... 26

第三节附生效条件的股份认购合同摘要...... 27

一、合同主体、签订时间...... 27

二、乙方认购的股份情况...... 27

三、本次向特定对象发行的方式、定价及支付方式、锁定期、滚存利润...... 27

四、资金来源...... 29

五、声明、保证及承诺...... 29

六、违约责任...... 29

七、生效条件...... 30
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 31

一、本次向特定对象募集资金使用计划...... 31

二、本次募集资金的必要性...... 31

三、本次募集资金的可行性...... 32

四、本次募集资金投资投向涉及的报批事项...... 32

五、本次发行对公司的整体影响...... 32
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 34
一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，《公司章程》等是否进行调整，

预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况...... 34

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 34
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

变化情况...... 35
四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或

上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 35
五、公司负债结构合理，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，

不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...... 35
第六节本次发行相关的风险说明...... 36

一、市场与经营风险...... 36

二、与本次向特定对象发行相关的风险...... 36

三、其他风险...... 37
第七节董事会关于公司分红情况的说明...... 38

一、公司现行利润分配政策...... 38

二、最近三年公司利润分配情况...... 40

三、公司股东分红回报规划...... 40
第八节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...... 43

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...... 43
二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出

的有关承诺并兑现填补回报的具体措施...... 43

发行人声明

一、新大洲控股股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行……
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