公告日期：2025-04-11

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为常柴股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王满仓，西北大学理论经济学博士后，历任西北大学经济管理学院管理系教师、讲师、金融系讲师、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任。
于 2020 年 4 月起任职公司独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1
日至 2024 年 12 月 31 日。截至本公告日，本人兼任西安炬光科技股份有限公
司独立董事、西安万德能源化学股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
2024 年，本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将《2024 年度独立董事独立性自查报告》提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加了任期内公司召开的所有股东会、董事会及董事会下设委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）出席会议情况

1.出席股东会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会，本人均列席参会。

2.出席董事会情况

2024 年任期内出席董事会的情况

董事姓 本报告期 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席董 是否连续两次未
名 应参加董 董事会次 加董事会次数 董事会次 事会次 亲自参加董事会
事会次数 数 数 数 会议

王满仓 8 2 6 0 0 否

3.出席董事会专门委员会情况

（1）出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员。2024 年 1 月 26 日出
席了董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，会议审议了《2023 年公司高级管理人员考核结果》、《2024 年公司高级管理人员考核方案》。

（2）出席董事会审计委员会会议情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会委员，履职情况如下：

序号 召开日期 会议审议内容

1 2024 年 1 月 8 日 《2023 年年报审计计划》

《2023 年年报预审沟通事项》；《审计部 2023 年度工作总结
2 2024 年 1 月 25 日 及 2024 年度工作计划》；《2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》

《2023 年年度报告》；《关于计提 2023 年度信用减值准备及
资产减值准备的议案》；《2023 年度内部控制自我评价报告》；
3 2024 年 4 月 7 日 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；《2023 年度
会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告》

4 2024 年 4 月 26 日 《2024 年第一季度报告》

5 2024 年 6 月 6 日 《2024 年度会计师事务所选聘工作方案》

6 2024 年 7 月 8 日 《关于变更会计师事务所的议案》

7 2024 年 8 月 20 日 《2024 年半年度报告》；《关于 2024 年半年度计提信用……
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