公告日期：2026-02-14

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-003
海南海德资本管理股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月
2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区长滨东三街 5 号首东逸海国际广场写字楼大厦 25 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案类 备注

提案编码 提案名称 型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人

1.01 选举蒲建平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 √

1.02 选举梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 √

1.03 选举李镇光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 √

1.04 选举王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 累积投 √

票提案

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举邢红梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人 √

2.02 选举李世勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人 √

2.03 选举王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事候选人 √

特别强调事项：

1、上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14
日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2、上述议案中，议案 1、议案 2 需采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东……
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