公告日期：2025-12-20

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-060号

海南海德资本管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1．召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2:50。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投
票的时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间
的任意时间。

2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室。

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：公司副董事长李镇光先生。

6．会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

（二）会议的出席情况

1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 454 名，代表股份
1,485,717,057 股，占公司有表决权总股份的比例为 76.0116%。其中：出席本次现场会议的
股东及股东代理人共 3 名，代表股份 1,471,466,793 股，占公司有表决权总股份的 75.2825%；
通过网络投票表决的股东共 451 名，代表股份 14,250,264 股，占公司有表决权总股份0.7291%。

2．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：

1、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意 1,485,277,226 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9704%；
反对 352,306 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0237%；弃权 87,525 股(其中，因
未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 49,682,838 股,占出席本次会议 5%以下股东所持
有效表决权股份总数的 99.1225%；反对 352,306 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表决权
股份总数的 0.7029%；弃权 87,525 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议 5%以下
股东所持有效表决权股份总数的 0.1746%。

表决结果：通过

2、审议《关于修订及制定部分公司制度的议案》

2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 1,475,504,317 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.3126%；
反对 10,151,115 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.6832%；弃权 61,625 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0041%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 39,909,929 股,占出席本次会议 5%以下股东所持
有效表决权股份总数的 79.6245%；反对 10,151,115 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表
决权股份总数的 20.2525%；弃权 61,625 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议 5%
以下股东所持有效表决权股份总数的 0.1229%。

表决结果：通过

2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 1,475,496,017 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.3120%；
反对 10,158,015 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.6837%；弃权 63,025 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0……
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