公告日期：2025-12-04

海南海德资本管理股份有限公司

章程（修订稿）

（经公司2025年12月3日第十届董事会第十七次会议审议通过，
需经 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和琼府办[1992]
第 120 号文及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。

公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办[1992]第 37 号文批准，以定向募集方式设立。

公司在海南省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 9146000020128947X0。

公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于一九九三年八月二十三日经海南省证券委员会

琼证〔1993〕56 号文批准，中国证券监督管理委员会证监发
审字〔1993〕116 号文复审通过，首次向社会公众发行人民
币普通股 1500 万元，并于一九九四年五月二十五日在深圳证
券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：海南海德资本管理股份有限公司

英文名称：HAINANHAIDECAPITALMANAGEMENTCO.,LTD.

第五条 公司住所：海南省海口市海德路 5 号

邮编：570206

第六条 公司注册资本为人民币 1,954,592,155 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定
代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去公司法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部
财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的，具有法律
约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法
律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监以及其他由董事会明确聘任为
公司高级管理人员的人员。

第十二条 公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》、《中
国共产党章程》的规定，在公司设立党组织，开展党的活动。
党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，在公司发挥领
导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展

工作。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织
工作经费列入公司财务预算，从公司管理费用税前开支。
第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以市场为先导，以资本为纽带，
以企业精神为灵魂，立足主营，励精图治、奋发图强，不断
拓展企业的运营空间，以一流的产品服务社会，以一流的业
绩报效股东，以一流的企业形象为海南自贸港增光添彩。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：资本运作及管理；
投融资研究、咨询；企业重组、并购经营业务。（一般经营
项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经
营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采用股票的形式。

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