公告日期：2025-12-04

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-055 号

海南海德资本管理股份有限公司

关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记

和修订及制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第十届
董事会第十七次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会风险管理与审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

二、《公司章程》的修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号 原条款 修正后条款

第八条 董事长为代表公司执行

公司事务的董事，为公司的法定

代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去公

司法定代表人，公司应当在法定 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司
代表人辞任之日起 30 日内确定 的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去公司法定代表人，公司应当
新的法定代表人。 在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
1 事活动，其法律后果由公司承受。 司承受。

法定代表人因执行职务造成他人 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
损害的，由公司承担民事责任。 意相对人。

公司承担民事责任后，依照法律 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
或者公司章程的规定，可以向有 事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿 。

过错的法定代表人追偿。

本章程或者股东会对法定代表人

职权的限制，不得对抗善意相对

人。

第十条 本公司章程自生效之日

起，成为规范公司的组织与行为、

公司与股东、股东与股东之间权

利与义务关系的，具有法律约束

力的文件，对公司、股东、董事、 第十条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织
监事、高级管理人员具有法律约 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的，
2 束力的文件。股东可以依据公司 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理
章程起诉公司；公司可以依据公 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
司章程起诉股东、董事、监事、 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
总经理和其他高级管理人员；股 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

东可以依据公司章程起诉股东；

股东可以依据公司章程起诉公司

的董事、监事、总经理和其他高

级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。