公告日期：2025-10-30

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-064

海南海药股份有限公司

关于修订<公司章程>的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、深圳证券交易所

的相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》部分条

款进行修订。本次修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。

修改后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设监事会，原监

事会将停止履职，监事自动解任,《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度

中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司对各位监事在任职期间做出的贡献表

示诚挚的感谢。

在本次修订过程中，除对比表所示修订内容外，公司另根据《公司法》《上

市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件，将《公司章程》全

文的“股东大会”表述修改为“股东会”；同时统一表述，将阿拉伯数字统一为

中文，将“或”统一为“或者”。如因增加、删除、排列某些章节、条款导致章

节、条款序号发生变化，修改后的《公司章程》章节、条款序号依次顺延或递减；

条款相互引用的，条款序号相应变化。除上述调整外，《公司章程》其余修订具

体如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》规定，设 第十条 公司设立党的组织，开展党的活

立中国共产党海南海药股份有限公司委员会（以 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作下简称“公司党委”），公司党委发挥领导作用， 人员，保障党组织的工作经费。
把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定
企业重大事项，围绕企业生产经营开展工作。按
要求建立党的工作机构，配备足够数量的党务工
作人员，保障党组织的工作经费。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管 诉股东、董事和高级管理人员。
理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务
是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负 负责人及公司董事会认定的其他人员，公司
责人及公司董事会认定的其他人员。 董事会认定的其他人员应当以董事会决议形
式明确，并及时公告。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
等权利。 同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
份，每股应当支付相同价额。 ……
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