公告日期：2025-09-25

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-058
重庆三峡油漆股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14:00。

网络投票时间：2025 年 9 月 24 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 24
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 9 月24 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路 288 号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长秦彦平。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

现场 网络 合计

占公司 占公司 占公司有
会 议 出 人 代 表 股 份 有表决 人 代表股份 有表决 人 代 表 股 份 表决权股
席情况 数 数（股） 权股份 数 数（股） 权股份 数 数（股） 份总数比
总数比 总数比 例（%）
例（%） 例（%）

1.总体出

1 175,808,982 40.5471 431 2,553,103 0.5888 432 178,362,085 41.1359
席情况
2. 持 股
5% 以 下

中 小 股 0 0 0 431 2,553,103 0.5888 431 2,553,103 0.5888
东 出 席
情况

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 177,372,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4454％；
反对 898,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5036％；弃权 90,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0510％。

中小股东总表决情况：

同意 1,563,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
61.2569％；反对 898,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.1827％；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.5604％。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.00《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 177,339,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4264％；
反对 886,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4969 ％；弃权136,700 股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0766％。

中小股东总表决情况：

同意 1,530,053 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。