公告日期：2025-05-21

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-031
重庆三峡油漆股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始
投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午
3:00。

3.现场会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：董事长秦彦平。

6.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十八次会议审议，决定

召开 2024 年年度股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.出席现场会议及网络投票股东情况

现场 网络 合计

占 公 司 占 公 司 占公司有
会 议 出 人 代 表 股 份 有 表 决 代 表 股 有 表 决 人 代表股份 表决权股
席情况 数 数（股） 权 股 份 人数 份 数 权 股 份 数 数（股） 份总数比
总 数 比 （股） 总 数 比 例（%）
例（%） 例（%）

1.总体

出席情 175,808,9 1,595,7 177,404,6

1 40.5471 580 0.3680581 40.9151
况 82 00 82

2.持股
5%以下

中小股 1,595,7

0 0 0 580 0.3680580 1,595,700 0.3680
东出席 00

情况

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，
表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：

提案 1.00《2024 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 176,934,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7350％；
反对 396,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2234％；弃权 73,700

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％。

中小股东总表决情况：

同意 1,125,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5396％；反对 396,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8418％；弃权 73,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席……
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