公告日期：2025-05-19

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-030
重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-024）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2024年年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午2:00。

（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。

5.会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。

7.出席对象：

（1）于2025年5月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案：

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提案

1.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告及 √

2025 年度财务预算报告》

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于确认 2024 年度公司董事、

监事、高级管理人员薪酬的议案》 √

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

公司独立董事作 2024 年度述职报告。

（二）提案披露……
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