公告日期：2025-04-25

重庆三峡油漆股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

2024 年度，作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地审议各项议案，履行了独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人宋蔚蔚，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，注册会计师。历任重庆理工大学会计学院讲师、副教授，重庆理工微感科技有限责任公司董事长、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，重庆理工大学会计学院教授，国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事。经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2024 年任职期间，公司共召开董事会 8 次，其中 6 次为现场会议，2 次为通
讯表决会议。按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。公司 2024 年召开的董事会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。

（二）出席股东大会情况

2024 年任职期间，公司共召开股东大会 3 次，本人均出席了股东大会。股
东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况

召开会

召开日期 会议内容

议次数

审阅公司2023年年度报告年审注册会
2024年1月31日 十届六次 计师进场前沟通相关事宜、2023年度
审计工作总结及2024年度工作计划

审议公司年审注册会计师出具初步审
2024年4月2日 十届七次

计意见后的公司2023年年度财务报表

审议公司2023年年度报告及摘要、关
于会计师事务所从事2023年度审计工
作总结、 2023年度财务决算报告及
2024年度财务预算报告、2023年度内
2024年4月19日 十届八次 部控制评价报告、关于聘请公司财务
审计委员会 5 审计机构及内部控制审计机构的议案
、2024年第一季度报告、2024年度第
一季度审计工作总结及第二季度工作
计划

审议公司2024年半年度报告及摘要、
2024年第二季度审计工作总结及第三
2024年8月26日 十届九次 季度工作计划、关于2023年度内控体
……
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