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公告日期：2025-04-25
重庆三峡油漆股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，严格依法履行董事会职责，不断规范公司运作，提升公司治理水平，及时、完整、真实、准确地履行了信息披露义务，较好地完成了2024 度董事会工作任务。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 3.50 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润436.69万元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为883.24万元，
实现每股收益 0.01 元/股，扣除非经常性损益每股收益 0.01 元/股。截至 2024 年 12
月 31 日，公司资产总额为 15.20 亿元，所有者权益为 12.41 亿元。
二、2024 年度董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度公司董事会共召开 8 次会议，共审议 39 个议案，全部董事均出席了
历次会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体情况如下：
届次 时间 召开方式 审议议案
《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油
第十届董事会 2024.2.5 现场会议 漆有限公司 100%股权的议案》
第六次会议 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
届次 时间 召开方式 审议议案
《2023 年年度报告全文及摘要》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
报告》
《2023 年度利润分配预案》
《2023 年度内部控制评价报告》
《关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议案》
《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬的
议案》
《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续
第十届董事会 2024.4.19 现场会议 关联交易的议案》
第七次会议 《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报
告》
《关于聘请公司财务审计机构及内部控制审计
机构的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《2023 年度总法律顾问述职报告》
《关于修订〈公司章程〉的议案》
……
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