公告日期：2025-12-31

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-069
供销大集集团股份有限公司

关于子公司增资放弃优先认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）控股子公司北京新合作商业发展有限公司（以下简称“商业发展公司”）全资子公司公安县供销商贸物流有限公司（以下简称“公安供销商贸”）、威海集采集配商贸物流有限责任公司（以下简称“威海商贸公司”）拟增加注册资本，中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸集团”）拟以2025年度“新网工程”专项资金向公安供销商贸增资2,800.00万元、向威海商贸公司增资3,800.00万元。供销商贸集团本次增资的资金来源合法，对目标公司增资不违反“新网工程”专项资金使用政策，且不违反反洗钱法的法律或规章。增资完成后，公安供销商贸注册资本将由人民币3,000万元增加为4,041.39万元，商业发展公司持有公安供销商贸的股权比例将由100%下降至74.23%；威海商贸公司注册资本将由人民币3,000万元增加为4,373.69万元，商业发展公司持有威海商贸公司的股权比例将由100% 下降至68.59%，公安供销商贸、威海商贸公司仍为公司控股子公司。公司控股子公司商业发展公司放弃优先认缴出资权。

供销商贸集团为公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）的一致行动人，供销大集董事长朱延东担任交易对方供销商贸集团董事长，供销大集副董事长王永威担任交易对方供销商贸集团董事、副总经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形，本次供销商贸集团增资事项构成关联交易。

公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第十八次会议，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》。公司独立董事专门会议审议了《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。

二、增资方基本情况

1.公司名称：中国供销商贸流通集团有限公司

2.企业性质：有限责任公司（法人独资）

3.注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 14 层 1412

4.注册资本：169,300.35 万元

5.法定代表人：朱延东

6.成立日期：2022 年 3 月 8 日

7.经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；食用农产品零售；针纺织品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；橡胶制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电动自行车销售；自行车及零配件零售；文艺创作；专业设计服务；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8.股权结构：供销商贸集团由中国供销集团有限公司 100%持股。

9.经查询，供销商贸集团不属于失信被执行人。

10.财务情况：供销商贸集团以“为农服务”为宗旨，弘扬“辛勤、合作、专业、创新”的企业精神，以县域流通服务网络建设为抓手，加强数字驱动、平台支撑、网络链接，围绕“现代流通网点建设和运营”、“流通基础设施建设与运营”和“数字供应链与商品贸易”三大业务方向，着力打造线上线下相融合，工业品下行、农产品进城，服务城乡的双向流通网络。供销商贸集团经审计的 2024
年 12 月 31 日总资产为 2,067,452.39 万元，净资产为 311,089.09 万元；2024 年度
实现营业收入 1,593,194.28 万元，净利润 7,762.86 万元。未经审计的 2025 年 9

月 30 日总资产为 1,813,712.03 万元，净资产为 305,240.28 万元；2025 年 1-9 月
实现营业收入 813,445.52 万元，净利润 1,442.10 万……
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