公告日期：2025-11-29

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-064

供销大集集团股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于
2025 年 11 月 28 日召开。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件的方式通知各董
事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，董事徐序先生因其他公务委托独立董事李丽女士代为出席表决。会议由公司董事长朱延东主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司今日《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》（公告编号：2025-065）。
㈡审议通过《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈢审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为持续提升公司治理水平，完善内部控制体系，并更好地匹配公司未来发展战略需要，同意对公司组织架构进行优化调整，增设资本运营部。调整后的公司组织架构图如下：

㈣审议通过《关于修订、制定若干内控管理制度的议案》

1.审议通过《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会审计委员会实施细则》的修订，修订后的《董事会审计委员
会 实 施 细 则 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 ( 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会战略委员会实施细则》的修订，修订后的《董事会战略委员
会 实 施 细 则 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 ( 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会提名委员会实施细则》的修订，修订后的《董事会提名委员
会 实 施 细 则 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 ( 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会审计委员会年报工作规程》的修订，修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的修订，修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定……
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