公告日期：2025-11-29

供销大集集团股份有限公司

总裁工作细则

（2025 年修订）

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善供销
大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥总裁的职责，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

第三条 公司设副总裁及其他高级管理人员若干名，由总裁
提名，董事会聘任或解聘。副总裁及其他高级管理人员对总裁负责，协助总裁工作。

第四条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国
证监会采取证券市场禁入措施期限未满的人员、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等期限未满的人员，不得担任公司的总裁、副总裁及其他高级管理人员。
第五条 总裁、副总裁及其他高级管理人员每届任期三年，
连聘可以连任。

第六条 总裁、副总裁及其他高级管理人员列席董事会会议，
非董事总裁、副总裁及其他高级管理人员在董事会上没有表决权。

第七条 总裁、副总裁及其他高级管理人员应当根据董事会
或者审计委员会的要求，向董事会或者审计委员会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。

第八条 总裁、副总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、
行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第九条 总裁、副总裁及其他高级管理人员可以在任期届满
以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由与公司之间的聘任合同规定。

第三章 总裁的职权

第十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营及管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议和公司年度计划及投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总裁及财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十一条 副总裁及其他高级管理人员行使以下职权：

（一）协助总裁工作，并对总裁负责；

（二）按照分工和授权范围，负责主管部门的工作，并向总裁报告工作情况；

（三）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；

（四）召开分管工作范围内的业务协调会议，并向总裁报告；

（五）拟定分管工作的基本工作制度和具体规章；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核主管部门的业务及相关费用和支出；

（七）董事会、总裁授予的其他职权。

第四章 总裁办公会议

第十二条 总裁办公会议分为例会和临时会议。例会原则上
每周召开一次，由总裁召集主持，参加人员为总裁、副总裁、
其他高级管理人员、董事会秘书和各部门负责人。

第十三条 有下列情形之一，应召开临时会议：

（一）总裁认为必要时；

（二）副总裁或其他高级管理人员提议时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发事件发生时。

第十四条 总裁因故不能履职时，由总裁指定一名副总裁或
其他高级管理人员代为召集主持会议。

第十五条 总裁办公会议筹备由公司行政职能部门负责，行
政职能部门负责会议纪要整理，并将会议纪要作为公司档案保存。

第十六条 总裁办公会议议题包括：

（一）本细则第十条中所规定的各项事项；

（二）董事会认为必要的事项；

（三）总裁认为必要的其他事项。

第十七条 总裁办公会议应在董事会授权范围内对决定事
项进行充分讨论，力求取得一致，当有意见分歧时，以总裁的意见为准。总裁办公会议作出的决定由行政职能部门督办，相关业务单位落实。

第十八条 总裁办公会议纪要或决议经主持会议的总裁或
副总裁或其他高级管理人员签署后，报送董事会备案，重大决……
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