公告日期：2025-09-26

供销大集集团股份有限公司章程
（2025年第三次临时股东大会修改）

本公司现行章程经1992年7月18日股东大会审议通过，1995年8月20日股东大会、1997年5月20日股东大会、1998年5月26日股东大会、2000年4月18日股东大会、2002年4月23日股东大会、2002年9月17日股东大会、2004年9月17日股东大会、2005年5月26日股东大会、2006年10月24日股东大会、2007年9月18日股东大会、2009年5月22日股东大会、2009年12月22日股东大会、2012年8月24日股东大会修改，股东大会授权2012年9月25日董事会修改，2012年12月21日股
东大会修改，2014 年 5 月 23 日股东大会修改，2015 年 10 月 16 日股东大会修改，
2017 年1月23日股东大会修改，股东大会授权2017年2月22 日修改，2018年5月18日股东大会修改，2019年2月18日股东大会修改，2020年9月 18日股东大会修改,2022年1月24日股东大会修改，2024年４月26日股东大会修改，提交2025年10月15日股东大会审议。

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......4

第一节 股东......4

第二节 控股股东和实际控制人...... 6

第三节 股东会的一般规定......7

第四节 股东会的召集...... 9

第五节 股东会的提案与通知......10

第六节 股东会的召开......11

第七节 股东会的表决和决议......13
第五章 董事和董事会...... 15

第一节 董事的一般规定......15

第二节 董事会......17

第三节 独立董事 ......20

第四节 董事会专门委员会 ...... 22
第六章 高级管理人员...... 23
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......25

第一节 财务会计制度......25

第二节 利润分配......25

第三节 内部审计......28

第四节 会计师事务所的聘任......28
第八章 通知和公告......29

第一节 通知......29

第二节 公告......30
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算...... 31
第十章 修改章程......33
第十一章 附则...... 33

第一章 总 则

第一条

为维护供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条

公司系依照《西安市股份制企业试点暂行规定》和其他有关规定，经陕西省西安市经济体制改革委员会【市体改字〔1992〕033号】批准，由原西安市民生百货大楼改组后，以募集方式设立的股份有限公司，在西安市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91610102220603356T。
第三条

公司于1992年5月12日经中国人民银行西安市分行西银发[1992]第071号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000 万股，于1994年1月10日在深圳证券交易所上市。
第四条

公司注册名称：中文：供销大集集团股份有限公司；英文：CCOOP GROUP CO.,LTD
第五条

公司住所：陕西省西安市解放路103号；邮政编码：710005。
第六条

公司注册资本为人民币：壹佰捌拾亿伍仟捌佰零陆万叁仟叁佰伍拾肆元（￥18,058,063,354.00元）。
第七条

公司为永久存续的股份有限公司。
第八条

董事长代表公司执行公司事务，为公司法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法……
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