公告日期：2026-02-10

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-04
陕西省国际信托股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月
27 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十五次会议的通知，并于 2026
年 2 月 6 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次
会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年度股东会议案》（2026-09）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2.审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2025 年度，合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,432,568,054.95 元，母公司实现净利
润 1,433,668,857.76 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并资产负债表未分配利润
5,769,520,662.21 元，母公司资产负债表未分配利润 5,770,614,075.46 元。

为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，董事会拟对上述利润作如下分配：

1.提取 10%的法定公积金 143,366,885.78 元；

2.提取一般风险准备 10,059,949.69 元；

3.提取 5%的信托赔偿准备金 71,683,442.89 元；

4.以总股本 5,113,970,358 股为基数，2025 年半年度已按每 10 股派发现金红
利 0.10 元（含税），三季度已按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。

5.以 2025 年末总股本 5,113,970,358 股为基数，本次拟按每 10 股派发现金红
利 0.60 元（含税）。

2025 年度每 10 股累计派发现金红利 0.90 元（含税），现金分红总额
460,257,332.22 元，占 2025 年度归属于母公司股东净利润的 32.13%。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年度股东会议案》（2026-09）和《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-21）。

本预案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年度股东会议案》（2026-09）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。

本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年年度报告》（2026-05）、《2025 年年度报告摘要》（2026-06）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年度股东会议案》（2026-09）。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，……
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