公告日期：2026-02-10

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-17
陕西省国际信托股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，2025 年度，本人任海云始终以维护公司整体利益、保障全体股东尤其是中小股东合法权益为根本使命，严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律法规，遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》等监管要求，同时严格执行公司《公司章程》《独立董事管理办法》等内部制度规范。凭借自身在财务会计、公司治理领域的专业知识和实践经验，本人始终保持独立、客观、公正的履职立场，勤勉尽责参与公司治理全过程，认真审议各项经营决策议案，深入调研公司经营发展实际情况，有效履行独立董事的监督、咨询、决策职责，推动公司规范运作、稳健发展。现将 2025 年度本人履职情况详细述职，接受公司全体股东的监督与评议。

第一部分 个人任职资质与独立性声明

一、专业背景与从业履历

任海云，女，中国国籍，汉族，1974 年 11 月生，管理学博士，注册会计师。
2015 年 6 月至 2021 年 4 月在西安交通大学从事产业经济学博士后研究工作。历
任延安大学教师、西北农林科技大学教师，曾赴纽约理工大学访学 1 年，担任陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司证券部部长助理 1 年。现任陕西师范大学国际商学院教授，博士生导师，财务与会计系主任。兼任上市公司荣信教育文化
产业发展股份有限公司独立董事、陕国投第十届董事会独立董事。

二、独立性专项声明

独立性是独立董事履职的核心前提，也是保障独立董事客观公正发表意见的根本基础。2025 年度，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的各项要求，开展了全面、细致的自我核查，核查范围涵盖本人直系亲属、主要社会关系与公司及公司主要股东、实际控制人之间的关联关系。经核查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及公司控股、参股子公司任职，未持有公司股份，未与公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人发生任何可能影响独立客观判断的业务往来、利益关联等情形，不存在任何违反独立董事独立性要求的情形。本人已按规定将独立性自查情况报告正式提交公司董事会，确保在 2025 年度所有履职过程中，始终保持独立的履职地位，不受任何外界利益因素干扰，能够以客观、公正的视角对公司各项事项作出专业判断和决策。

第二部分 2025 年度全面履职实践与具体行动

2025 年度，本人将勤勉尽责的履职要求落实到每一项具体工作中，从会议参与、专门委员会履职、独立董事专项会议审议、实地考察调研、投资者权益保护、专业能力提升六大维度，全方位、深层次参与公司治理，确保履职工作不留死角、落到实处，具体履职实践如下：

一、全勤参与股东会与董事会，严把重大决策关

2025 年度，公司共召开 3 次股东会（含 1 次年度股东会、2 次临时股东会）、
13 次董事会（含 8 次现场会议、5 次通讯会议），本人作为独立董事，均亲自按时出席，无一次缺席、无连续两次未出席情况，亦未授权其他独立董事代为出席，确保全程参与公司重大经营决策，直接掌握第一手决策信息，保障表决权的有效行使。

2025 年度，公司各项经营管理活动均严格遵循法律法规和《公司章程》规定，董事会各项议案均围绕公司长远发展战略制定，充分兼顾公司经营实际和全体股东根本利益，不存在损害公司及股东利益的情形，本人对 2025 年度公司董事会所有议案及公司其他相关事项均投出赞成票，无异议、反对或弃权情形。

二、认真履行专门委员会职责，发挥专业支撑作用

根据本人专业特长和履职分工，本人担任关联交易控制委员会召集人，同时担任合规管理委员会、风险管理委员会、审计委员会委员。2025 年度，关联交
易控制委员会召开 4 次会议、合规管理委员会召开 4 次会议、审计委员会召开 8
次会议、风险管理委员会召开 9 次会议，本人均按时出席，无任何缺席情况，切实履行召集人及委员职责。

作为关联交易控制委员会召集人，本人牵头组织委员会会议，制定科学合理的审议议程，督促公司相关部门及时、完整、准确提供关联交易相关资料，引导委员会成员围绕关联交易的公允性、合规性、必要性展开深入讨论，对公司关联交易认定、审查、审批全流程进行监督把关，推动公司关联交易管理体系不断完善；作为审计、风险管理、合规管理委员会委员，本人充分发挥注册会计师专业……
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