公告日期：2026-02-10

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-18
陕西省国际信托股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，本人温军担任陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，始终牢记独立董事的职责与使命，以维护公司整体利益、保护全体股东尤其是中小股东合法权益为核心目标，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等国家法律法规，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规定，同时严格遵守公司《独立董事管理办法》《公司章程》等内部制度。本年度，本人始终保持独立、客观、公正的履职态度，勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，深入调研公司经营发展状况，确保履职工作合法、合规、高效，为公司的稳健发展提供专业支撑。现将 2025 年度履职情况全面述职，接受全体股东的监督。

一、个人任职资质与独立性

（一）专业背景与工作履历

温军，男，汉族，1977 年 11 月生，中共党员，经济学博士，教育部国家级
人才计划入选者、国家社科重大项目首席专家、陕西省创新团队首席专家、西安
交通大学“青拔 A 类教授”。2009 年 7 月至今，在西安交通大学从事教学研究
工作，历任应用经济学系主任、院长助理，现任经济与金融学院副院长、学院学位委员会副主席、学院教学委员会副主任、陕国投第十届董事会独立董事。

（二）独立性自查与声明

2025 年度，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于
独立性的相关要求，开展全面的自查工作。经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均未与公司主要股东、实际控制人，以及其他与公司存在利害关系的单位或个人发生任何可能影响独立客观判断的关联关系，不存在持有公司股份、在公司及关联方任职、与公司存在业务往来等任何影响独立性的情形。本人已按规定将独立性自查情况报告提交公司董事会，确保在 2025 年度的全部履职过程中，能够始终保持独立的地位，不受任何外界因素的干扰，以客观、公正的态度作出判断和决策。

三、全年履职行动与具体实践

2025 年度，本人将专业知识与履职实践相结合，全方位、多维度参与公司治理，从会议出席、专门委员会履职、专项会议审议、实地考察调研、投资者权益保护、专业能力提升六个方面，切实履行独立董事的监督、咨询、决策职责，各项履职工作均取得良好成效。

（一）会议出席：全勤参与，审慎审议

2025 年度，公司共召开 3 次股东会（年度股东会 1 次、临时股东会 2 次）、
13 次董事会（现场会议 8 次、通讯会议 5 次）。本人作为独立董事，始终坚持
亲自出席所有会议，无缺席、无连续两次未出席情况，亦未授权其他独立董事代为出席，确保全程参与公司重大决策过程，掌握第一手决策信息。在每次会议召开前，本人均提前对议案及相关附件资料进行深入研读，结合经济学、金融专业知识，分析议案涉及的战略规划、财务数据、经营风险、股东利益等核心问题，主动向公司管理层、相关业务部门询问议案背景、起草依据和实施细节，确保对议案内容的全面、准确理解；会议召开过程中，本人认真听取议案汇报，针对关键问题与参会人员展开深入讨论，结合专业视角发表独立、客观的审议意见，对重大关联交易、董事及高管任免、薪酬考核、利润分配、会计师事务所聘用以及其他可能对公司、中小股东、金融消费者合法权益产生重大影响的事项等进行重
点审核，确保议案审议的专业性和严谨性。2025 年度，公司各项经营管理运作均符合法律法规及《公司章程》规定，董事会各项议案均围绕公司长远发展战略制定，符合公司整体利益和全体股东的根本诉求，本人对全年董事会所有议案及公司其他相关事项均投出赞成票，无异议、反对或弃权情形。

（二）专门委员会履职：专业牵头，协同参与

根据本人的专业特长和研究领域，公司安排本人担任合规管理委员会、信托与消费者权益保护委员会召集人，同时担任战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，合规管理委员会召开 4 次会议、信托与消费者权益保护委员
会召开 4 次会议、战略发展委员会召开 3 次会议、薪酬与考核委员会召开 4 次会
议，本人均按时出席，无一次缺席。作为召集人，本人切实履行牵头职责，组织制定委员会会议议程，督促相关部门提供完整、准确的会议资料，引导委员会成员围绕合规管理、消费者权益保护等核心议题展开专业讨论，确保委员会会议审议高效、决策科学；作为委员，本人积极参与战略发展委员会的公司发展规划审议、薪酬与考核委员会的高管薪酬体系审核，从产业经济、金融发展的角度……
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