公告日期：2026-02-10

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-15
陕西省国际信托股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定以及公司《独立董事管理办法》相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，认真行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会及相关专业委员会各项议案，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景

赵廉慧，男，中国国籍，汉族，1974 年 7 月生，中共党员，民商法学博士。
历任中国政法大学讲师、副教授、教授，曾任中国信托业协会《信托法务》培训专家组组长、《信托法务》修订组组长、法律专家、陕国投第九届董事会独立董事；现任中国政法大学民商经济法学院商法研究所教授、中国政法大学信托法研究中心主任、兼任中国慈善联合会慈善信托委员会顾问、陕国投第十届董事会独立董事。

（二）独立性情况声明

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不存在受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性
的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司召开 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次；
董事会共召开 13 次会议，其中现场会议 8 次，通讯会议 5 次，本人作为公司独
立董事均积极出席了上述会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况公司董事会会议、股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2025 年，本人按照相关法律、行政法规及有关规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。本人在每次会议召开前，认真审阅所有议案和事项，主动向公司了解经营管理情况，与公司管理层及相关工作人员积极沟通，提前做好充足准备，会上详细听取议案汇报并积极发言讨论，会后及时跟踪反馈。
2025 年度，公司各项运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人对公司 2025 年董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

公司董事会下设有战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、合规管理委员会、信托与消费者权益保护委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人现担任提名委员会、薪酬与考核委员会召集人，同时担任审计委员会、关联交易控制委员会委员。

2025 年，提名委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 4 次，审
计委员会召开会议 8 次，关联交易控制委员会召开会议 4 次，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。

本着勤勉尽职的原则，本人严格遵守并执行各董事会专门委员会工作细则的有关要求，独立、客观、公正、审慎地履行了独立董事职责，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议，维护公司和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，独立董事召开专门会议 3 次，本人均出席审议了《关于制定<绩
效薪酬追索扣回管理办法>的议案》《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润分配预案》《关于 2025 年中期分红安排的议案》《2024年年度报告全文及摘要》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年度内部审计工作计划》《关于对外投资的议案》共八项议案并听取了《20……
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