公告日期：2026-02-10

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-16
陕西省国际信托股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，本人徐秉惠作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，始终坚守法律法规和职业准则，以资深注册会计师、高级会计师的专业视角，履行独立董事的监督、决策与咨询职责。全年严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》及公司《独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，积极参与公司治理全过程，深入调研公司经营财务状况，认真审议各项议案，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本年度履职情况从履职基础、履职过程、履职重点、履职评价与展望四个方面进行全面述职，具体内容如下：

一、履职基础：资质合规，独立无虞

（一）个人专业背景与从业经历

徐秉惠，男，汉族，1960 年 2 月生，工商管理硕士，资深注册会计师，高
级会计师。历任陕西省财经学校财务会计学讲师，陕西华秦会计师事务所所长、主任会计师，上海东华会计师事务所副主任会计师、陕西五联分所副所长，信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人；现任西咸新区沣西新城普尔惠财务会计管理服务中心主任、兼任中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事、陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事、陕国投第十届董事会独立董事。

（二）独立性声明

独立董事的核心价值在于独立性，本人始终将保持独立履职作为基本准则。2025 年度，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立
性的相关要求开展自查，确认本人及直系亲属、主要社会关系均未与公司主要股东、实际控制人，及其他与公司存在利害关系的单位或个人发生任何可能影响独立客观判断的关联关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。本人已按规定将独立性自查情况报告提交公司董事会，确保在全年履职过程中，能够不受任何外界因素干扰，以独立、客观、公正的态度履行职责。

二、履职过程：全程参与，勤勉尽责

2025 年度，本人以高度的责任感投入独立董事履职工作，从会议参与、专业委员会履职、独立董事专项会议、实地考察、投资者保护、专业能力提升六个方面，全方位、全过程参与公司治理，确保履职工作落到实处。

（一）全勤参与股东会与董事会，严把决策关

2025 年，公司共召开 3 次股东会，其中年度股东会 1 次、临时股东会 2 次；
召开 13 次董事会，含现场会议 8 次、通讯会议 5 次。本人作为独立董事，全程
亲自出席所有会议，无一次缺席，无连续两次未出席情况，亦未授权其他独立董事代为出席，确保全程参与公司重大决策。在会议筹备阶段，本人提前对所有议案及附件资料进行细致审核，结合财务、审计专业知识，深入分析议案涉及的财务数据、决策依据、风险点及对公司的长远影响，主动向公司管理层、财务部门及相关业务部门询问议案背景、核心细节，获取作出独立决策所需的完整信息；会议审议阶段，本人认真听取议案汇报，针对关键问题展开深入讨论，结合专业视角发表独立、客观的意见，对重大关联交易、高管任免、薪酬考核、利润分配等核心事项进行重点审核，确保决策科学合规。2025 年度，公司各项经营管理活动均符合法律法规及《公司章程》规定，董事会各项议案均围绕公司发展战略制定，符合公司整体利益和全体股东诉求，本人对全年所有议案均投出赞成票，无异议、反对或弃权情形。

（二）认真履行专门委员会职责，发挥专业优势

根据本人的专业特长和行业经验，公司安排本人担任审计委员会、风险管理委员会召集人，同时担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，审
计委员会召开 8 次会议、风险管理委员会召开 9 次会议、提名委员会召开 4 次会
议、薪酬与考核委员会召开 4 次会议，本人均按时出席，无缺席情况。作为召集人，本人牵头组织相关委员会会议，制定审议议程，督促相关部门提供完整、准确的会议资料，引导委员会成员围绕审议事项展开深入讨论，确保委员会履职高效、审议专业；作为委员，本人积极参与提名、薪酬与考核委员会的各项审议工作，从财务管控、风险防控角度为公司人才选拔、薪酬体系设计提供专业建议。全年履职过程中，本人严格遵守各专门委员会工作细则，独立、审慎地开展审议工作，对所有审议事项均投出赞成票，未出现无法发表意见的情形，为公司完善治理架构、强化财务审计、防控经营风险、规范关联交易发挥了积极作用。

（三）参与独立董事专门会议，聚焦核心事项审议

2025 年度，公司独立董事共召开 3 次专门会议，聚焦公司经营管理中的核
心事项开展专项审议，本人均全程出席，会议先后审议了《关于……
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