公告日期：2025-09-23

陕西省国际信托股份有限公司
2025 年第二次临时股东会议案

（2025-66）

2025 年 9 月 22 日

目 录

一、审议事项

1.关于修订《公司章程》的议案 ......2

附件一 《公司章程》修订对照一览表 ......5

附件二 陕西省国际信托股份有限公司章程 ......49
2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ...... 107

附件一 《股东大会议事规则》修订对照一览表 ......108
附件二 陕西省国际信托股份有限公司股东会议事规则 129
3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ...... 141

附件一 《董事会议事规则》修订对照一览表 ......142
附件二 陕西省国际信托股份有限公司董事会议事规则 1564.关于修订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案 ... 169
附件一 《股东大会网络投票管理制度》修订对照一览表171
附件二 陕西省国际信托股份有限公司股东会网络投票管理

制度 ...... 187
5.关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 . 193二、报告事项

2024 年度大股东评估情况报告 ......198
2025 年第二次临时股东会议案一

关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，适应新的法律法规及监管要求，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

一、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

二、删除“第八章 监事会”章节，明确由董事会审计
委员会承接监事会职权。

一是删除原章程“第八章 监事会”以及其他章节涉及
“监事会”“监事”的内容；二是将审计委员会相关内容调整至“董事会专门委员会”章节首位，明确由审计委员会行使监事会的法定职权及其他职权；三是对审计委员会的运行机制作出细化规定。

三、调整股东会职权，修改股东会议事安排等相关内容。
一是根据《公司法》删除股东会“决定公司的经营方针和投资计划”职权，新增股东会“审议员工持股计划”“可授权董事会对发行公司债券作出决议”等条款；二是降低股东临时提案权的比例；三是补充股东授权委托书应当载明的内容，明确应当有具体指示；四是将股东会表决通过比例由“半数以上”修改为“过半数”；五是明确经全体独立董事过半数同意有权提议召开临时股东会。

四、调整董事会职权，修改董事会议事安排等相关内容。
一是根据监管文件规定，新增董事会“确定公司合规管理目标，履行合规管理职责，对合规管理的有效性承担最终责任”“履行洗钱风险管理职责，承担洗钱风险管理的最终责任”等职权；二是将董事会表决通过比例由“半数以上”修改为“过半数”，同时明确经全体独立董事过半数同意有权提议召开临时董事会；三是将召开临时董事会会议的通知时限修改为提前 5 个工作日。

五、其他修改内容

一是根据《公司法》的规定明确股东查阅权的行使条件；二是根据监管文件规定并结合公司实际，调整董事会成员构成，明确执行董事、非执行董事的具体人数；三是根据《公司法》及监管文件规定，完善董事及高级管理人员的任职资
格条件及应当遵守的忠实义务；四是根据最新法律法规及规范性文件等，删除失效条款，合并相似条款，调整个别用词、用语的准确性。具体修改内容详见后附的《〈公司章程〉修订对照一览表》。

本议案已经 2025 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第二
十九次会议审议通过，特提交股东会审议。

附件：1.《公司章程》修订对照一览表

2.修订后的《公司章程》全文

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会

2025 年 9 月 22 日

附件一

《公司章程》修订对照一览表

序 修订前 修订……
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