公告日期：2025-09-23

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-65
陕西省国际信托股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年9月22日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，提议召开本次股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:50。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15至2025年10月10日下午15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 26 日（星期五）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 9 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座公司 24
楼 2406 会议室。

二、会议审议或报告事项

（一）审议事项

本次股东会提案编码表

备注

该列打勾

提案编码 提案名称

的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案 √

5.00 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √

（二）报告事项

2024年度大股东评估情况报告。

（三）提案的披露情况

1.提案1、2、3为特别决议事项，已经公司第十届董事会第二十九次会议审
议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第二次临时股东会议案》（2025-66）和2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于……
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