公告日期：2025-12-06

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—072
陕西烽火电子股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 12 月 5 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第六次会
议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮
件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

2、通过了关于公司控股子公司向关联方借款的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事赵
刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。

本议案经第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

3、通过了关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案经第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。

4、通过了关于调整公司组织机构的议案。

为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率和管理水平，根据公司未来发展规划和实际工作需要，对公司内部组织机构进行相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》、《陕西烽火电子股份
有 限 公 司 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会

二○二五年十二月六日

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