公告日期：2025-04-26

陕西烽火电子股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告

陕西烽火电子股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司内部控制自我评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部；一级子公
司陕西烽火通信技术有限公司、陕西烽火宏声科技有限责任公司、西安烽火电子科技有限责任公司；二级子公司陕西烽
火实业有限公司、深圳市烽火宏声科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.56%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.45%。
2. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发
展战略、人力资源与薪酬、社会责任、企业文化、长期股权投资、内部监督、资金活动、采购与付款、存货及生产管理、固定资产管理、无形资产管理、销售与收款、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算管理、合同管理、内部信息传递、信息化系统等22个具体业务环节。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制环境

1.法人治理结构：公司按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章要求，建立了规范的公司治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。根据国家有关法律法规和《公司章程》设立股东大会、董事会和监事会，并通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，明确各机构的权利义务和议事方式，股东大会、董事会和监事会分别按照其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战
略委员会、审计委员会四个专业委员会。监事会对股东大会负责，监督企业董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司严格按照《公司章程》关于各项决策事项权限的规定，规范运作，报告期未发生重大事项绕过股东大会的情况。
2.内部控制监督部门：公司审计部门、董事会审计委员会负责公司内部控制检查监督工作。报告期内，公司各部门严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等制度规定，独立开展内部控制检查监督工作。

3.发展战略：公司考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素，并结合公司特点和实际情况确定涵盖公司现状、发展环境分析、指导思想与发展目标、总体战略、业务发展战略、职能发展战略、保障措施的战略规划。通过充分考虑外部环境，经营规划部汇总编制公司发展规划草案，经战略委员会工作小组讨论、修改、审议后，由董事会审批的方式，上下不断结合、沟通，最终达到战略和目标……
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