公告日期：2025-04-26

陕西烽火电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司
章程》、《监事会议事规则》为依据，本着对全体股东和公司负责的原则，认真履行监督职责，列席公司董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监督，为公司规范运作、合规经营起到了促进作用。现将 2024 年监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共组织召开 9 次会议，具体情况
如下：

1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届监事会第十二次
会议，公司监事张铁、宋晓辉、王爟琪、任蒙、吴修武参加会议会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议有效。会议审议了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于<陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易
的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议>的议案》、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司自律监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案》、《关于<陕西烽火电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》。关联监事
数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

2、2024 年 4 月 10 日，公司召开第九届监事会第十三次
会议，公司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武现场参加会议，监事宋晓辉因工作原因未现场参会，委托吴修武依照《授权委托书》意见行使表决权，会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度利润分配预案》、《公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司2023年度报告及年报摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于 2024-2025 年日常关联交易实施计划的议案》、《关于 2024 年关联租赁交易预计情况的议案》、《关于 2024 年度投资计划》、《2023 年度内部控制评价工作方案》。

3、2024 年 4 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第九届
监事会第十四次会议，公司监事会成员全部参加表决，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议有效。会议审议通过了《公司 2024 年一季度报告》、《关于回购公司股份方案的议案》。

4、2024 年 6 月 3 日，公司以通讯表决方式召开第九届
监事会第十五次会议，公司监事会成员全部参加表决，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议有效。会议逐项审议了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》、《关于<陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理……
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