公告日期：2025-04-26

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-021
陕西烽火电子股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西烽火电子股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 17 日发出通
知，召开第九届监事会第二十二次会议。2025 年 4 月 24 日会议在西
安通信产业园会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司监事张铁、宋晓辉、王爟琪、任蒙、吴修武现场参加会议，会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

会议经过审议，通过以下决议：

1、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告；

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了2024 年度利润分配预案；

经审议，监事会认为：为保障公司持续稳定经营及全体股东长远利益，以及公司未来发展规划、资金需求等因素，且 2024 年未达到《公司
章程》中规定的现金分红条件，拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，符合《公司法》、《上市公司监管指引3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》有关利润分配的规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、审议通过了公司2024 年度报告及年报摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限公司2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

5、审议通过了关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；
经审议，监事会认为：公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为，评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

6、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第 18 号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

7、审议通过了关于调整2025 年日常关联交易实施计划的议案；
审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

8、审议通过了关于2025 年关联租赁交易预计情况的议案；

审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

9、审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度，能够有效保证公司资金周转需要，对促进公司整体运营和发展起到积极作用，不会损害公司及全体股东的利益。

审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

10、审议通过了关于使用自有资金购买结构性存款的议案；

审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

11、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

12、审议通过了关于2025 年度投资计划；

审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

13、审议通过了2025 年度内部控制评价工作方案；

审议结果为，同意票5 票，反对票……
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