公告日期：2025-04-26

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-026
陕西烽火电子股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

经2025年4月24日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议，决定于2025年6月19日召开公司2024年度股东大会。

3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月19日（星期四）14:50时。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月19日9:15至2025年6月19日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为

6．会议的股权登记日：2025年6月12日

7．出席对象：

（1）凡是2025年6月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2024 年度财务报告 √

2.00 公司 2024 年度利润分配方案 √

3.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

4.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

5.00 公司 2024 年度报告及年报摘要 √

6.00 关于计提资产减值准备的议案 √

7.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

除上述提案外，还将听取独立董事2024年度述职报告。

上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

上述提案经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见2025年4月
26 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

（一）现场登记时间：2025年6月18日（星期三）8：30—17：00。

（二）现场登……
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