公告日期：2025-04-10

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-005 号
我爱我家控股集团股份有限公司

第十一届董事会第十次会议暨 2024 年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事会通知于2025年3月28日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议为公司2024年度董事会，会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2025年4月8日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席7人，为代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、常明先生、陈立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。具体内容详见与本公告同日（即 2025 年 4 月 10 日）披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案经 2025 年 4 月 7 日召开的公司第十一届董事会战略与投资委员会
2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2024 年度经营管理工作报告及 2025 年工作重点》
本议案经 2025 年 4 月 7 日召开的公司第十一届董事会战略与投资委员会
2025 年第一次会议审议通过，议案具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”等部分的内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（2025-007 号）。

本议案涉及的《公司 2024 年度经审计的财务报告》议案经 2025 年 4 月 7
日召开的公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入1,253,609.45万元，按同口径对比较2023年增长3.67%；实现营业利润14,816.89万元，较去年同期增长117.51%；实现归属母公司所有者的净利润7,341.23万元，较去年同期增长108.65%；经营活动产生的现金流量净额为448,554.46万元，较上年同期减少4.02%；报告期末，公司总资产3,023,658.53万元，较期初减少6.61%；归属于上市公司股东的净资产938,598.53万元，较期初减少0.90%。公司2024年度财务决算报告具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2024 年度合并报表口径……
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