公告日期：2025-05-24

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-030
万向钱潮股份公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：潘文标副董事长

6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章
程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

股东（代理人）997人，代表股份 2,187,792,367 股，占上市公司有表决权总股份66.2207%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份 2,170,250,192 股，占公司股东有表决权股份总数65.6897%；通过网络投票的股东990人，代表股份 17,542,175 股，占公司股东有表决权股份总数0.5310%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者996人，代表股份
74,357,741 股，占公司股东有表决权股份总数2.2507%。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 2,186,892,837 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9589%；反对 565,804 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0259%；弃权 333,726 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0153%。

其中，中小投资者表决情况：同意 73,458,211 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.7903%；反对 565,804 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7609%；弃权 333,726 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4488%。

表决结果：提案获得通过。

2、审议并通过了《2024 年度报告及摘要》

表决情况：同意 2,186,894,737 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9590%；反对 565,504 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0258%；弃权 332,126 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0152%。

其中，中小投资者表决情况：同意 73,460,111 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 98.7928%；反对 565,504 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7605%；弃权 332,126 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4467%。

表决结果：提案获得通过。

3、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 2,186,879,637 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9583%；反对 562,904 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0257%；弃权 349,826 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0160%。

其中，中小投资者表决情况：同意 73,445,011 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 98.7725%；反对 562,904 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7570%；弃权 349,826 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4705%。

表决结果：提案获得通过。

4、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 2,186,880,337 股，占出席会议具有表决权股
份比例的……
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