公告日期：2025-04-26

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-025
万向钱潮股份公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年度股东会

2．股东会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2025年4月24日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2025年5月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山 区万向路 529 号）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度报告及摘要 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的议案 √

7.00 2025 年度财务预算报告 √

8.00 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪 √

酬方案的议案

9.00 关于为部分下属子公司银行授信新增担保额度的 √

议案

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选
人的选举票数

10.00 关于更换公司董事的议案 应选 1 人 表决情况

10.01 选举王迪先生为非独立董事 √ 同意 票

以上议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn……
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