公告日期：2025-04-26

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2024年主要工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作开展情况：

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会先后召开了 10 次会议，审议通过 64 项
议案，形成了 10 项决议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。

（二）股东会决议执行情况

2024 年度，公司召开了 3 次股东会，审议通过了提请审议的全
部议案，董事会根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。主要通过的议案执行情况如下：

1、2023年度股东会审议通过的公司《2023年度利润分配方案》，以总股本3,303,791,344股为基数，向全体股东每10股派发1.50元现金（含税）。公司于2024年6月18日实施完成了利润分配方案。

2、2024年第二次临时股东会审议通过的《关于公司2023年度关联交易执行情况报告及2024年度日常性关联交易预计的议案》，2024年度公司与相关关联方的日常性交易实际发生额度均在股东会审议通过的额度范围内。

3、2024年第一次临时股东会审议通过的《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的
议案》。在股东会的授权下，公司于2024年6月25日完成2024年股票期权激励计划的授予登记工作。

（三）2024年度主要经济指标完成情况

2024年度，公司实现营业收入1,286,842.75万元，同比下降
11.17%；归属于母公司股东的净利润95,100.24万元，同比增长15.76%。
（四）2024年度开展的主要工作

1、围绕市场突破重点项目，进行市场开拓：

2024 年，公司继续围绕“9N”市场重点用户，集中资源服务优质战略用户。在巩固原有用户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了：大众、宝马、广汽丰田等轮毂单元轴承项目；一汽红旗、广汽集团、比亚迪、吉利沃尔沃等驱动轴总成项目；一汽解放、长城汽车、福特等轴承项目等。

2、围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发：

（1）围绕“用户要什么、市场要什么”，完成了科技创造创业创新项目85项，其中轴承技术项目32项，底盘技术项目53项。

（2）持续围绕轴承战略，进行了卡脖子轴承调研，组建了技术队伍进行轴承关键新产品开发：精密转向万向节、新能源电驱动高速球轴承、重型商用车轮毂轴承单元、滚珠丝杠轴承单元等。

（3）围绕汽车电动化和智能化，组建了技术队伍进行底盘核心新产品开发：空气弹簧、电子制动助力器、电子机械制动系统、连续阻尼可调电控减震器等。

（4）围绕标准化战略，完成并发布了国家标准GB/T

44126.2-2024《道路车辆 最大允许总质量3.5t以上车辆制动系统滚筒制动试验台台架试验方法 第2部分：气顶液和纯液压制动系统》以及团体标准T/CIC 419-2024《汽车底盘结构误用冲击强度仿真技术规范》。

（5）围绕知识产权，2024年获得了国内授权专利234项，其中发明专利161项。公司获得了浙江省创造力百强企业、浙江省专利产业化促进“金种子”企业等荣誉。

（6）端面驱动型低转矩轮毂轴承单元被评为“浙江省首台（套）产品”；轻量化高强度高效率商用车万向节被评为“浙江省优秀工业新产品”；基于TA70平台的新能源汽车底盘悬架总成关键技术研究及应用项目获得了“浙江机械工业科学技术一等奖”；双控分布式电子驻车制动系统、高强度翼型万向节十字轴总成、汽车副车架总成等11件产品被评为“杭州市优质产品”。

3、围绕制造成本优化、数字技术应用和“七步七定”工作，深入开展数智赋能。

（1）围绕制造成本优化，完成耗用降低类、自动化类、工艺优化类、人效提升类、质量提升类、仓储物流类、OEE提升类项目590项。

（2）围绕数智技术应用，推进了数字化技术应用，实现在低代码平台上自主开发质量、安全高风险巡……
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