公告日期：2026-02-13

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-011
成都新天府文化旅游发展股份有限公司

关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、首席合规官
及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月12 日召开 2026 年第一次临时股东会、第十二届董事会提名委员会第一次会议、第十二届董事会第一次会议，完成了公司董事会换届，选举产生了第十二届董事会董事、董事长及董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、首席合规官、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3名。董
事会成员分别为非独立董事王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先生、张洁女士、李晓季先生，独立董事王磊先生、刘海月女士（会计专业人士）、司嵬女士。王薇女士担任第十二届董事会董事长。

公司第十二届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第十二届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。其中，王磊先生、刘海月女士已取得独立董事资格证书，司嵬女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略委员会

召集人：王薇女士

委员：吴晓龙先生、高磊先生、李晓季先生、司嵬女士

（二）薪酬与考核委员会

召集人：司嵬女士

委员：王薇女士、刘海月女士

（三）提名委员会

召集人：王磊先生

委员：张洁女士、司嵬女士

（四）审计委员会

召集人：刘海月女士

委员：高磊先生、王磊先生

公司第十二届董事会专门委员会成员全部由董事组成，任期三年，与公司第十二届董事会任期一致。其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员中，独立董事占多数并担任召集人。

三、聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表情况

公司第十二届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、首席合规官、证券事务代表，任期与第十二届董事会董事一致，具体情况如下：

（一）总经理：吴晓龙先生

（二）副总经理：秦科先生、马瑟苓女士

（三）财务总监：刘克文先生

（四）董事会秘书（兼任首席合规官）：邹玮女士

（五）证券事务代表：宋玲珑女士

上述人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规规定的任职条件。

董事会秘书（兼任首席合规官）邹玮女士及证券事务代表宋玲珑女士，均已取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 邹玮 宋玲珑

联系地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高 中国（四川）自由贸易试验区成都高
新区府城大道西段 399 号 10 栋 5 楼 新区府城大道西段 399 号 10 栋 5楼

电话 028-86026033 028-86026033

传真 028-86026033 028-86026033

电子信箱 lyzy000558@126.com lyzy000558@126.com

四、部分董事换届离任情况

公司第十一届董事会董事长覃聚微先生，董事郦琦女士、丁士威先生及独立董事徐开娟女士……
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