公告日期：2025-04-25

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐开娟）

本人作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2024 年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

徐开娟，独立董事，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
中共党员，上海体育大学体育管理专业博士研究生，复旦大学工商管理博士后。现任上海体育大学经济管理学院副教授，兼任长三角体育产业研究中心研究员，天府文旅第十一届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 18 次董事会会议，6 次股东大会，会议召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，我均亲自出席并行使相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项，我均事先对公司提供的文件进行认真审核，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，积极、有效地履行了自己的职责。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
数 事会次数 数 自参加董

事会

徐开娟 18 0 18 0 0 否 6

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，依照法律、法规、
《上市公司治理准则》《公司章程》、董事会专门委员会议事规则赋予的权利，
认真履行职责，积极开展工作。

1、薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开薪酬与考核委员会 4
次会议，审议通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关
于莱茵体育高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况的议案》《关于修订公司<高级
管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》《关于制定公司<经理层成员任期制和契约化薪酬管理办法（试行）>的议
案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案的议案》。

2、战略委员会

作为公司董事会战略委员会委员，参加了 4 次会议，审议通过了《关于修订
公司<战略委员会议事规则>的议案》《关于公司与成都市郫都区影视城管理委
员会签署项目合作协议暨成都天府宽窄影视文化项目合作协议的议案》《关于公
司与成都市郫都区影视城管理委员会签署项目合作协议暨中国喜剧梦工厂项目
合作协议的议案》《莱茵达体育发展股份有限公司发展计划（2024-2026）》《关
于增补董事会战略委员会委员的议案》。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，公
司召开了 5 次独立董事专门会议，审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的
议案》《关于购买股权资产暨关联交易的议案》《关于控股子公司拟签订中标项

目协议暨关联交易的议案》《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》，并同意将相关议案提交至公司董事会审议。
（四）与内部审计及会计师事务所的沟通情况

2024 年，根据……
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