公告日期：2025-04-25

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（谭洪涛）

本人作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地履行独董职务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将 2024年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

谭洪涛，独立董事，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无党派人士，无永
久境外居留权，管理学博士。教育部“新世纪优秀人才”、财政部首届国际化高端会计人才工程、四川省学术及科学技术带头人；纽约城市大学访问学者；主持国家级课题、获省部级奖项多项。在《经济研究》《会计研究》等权威期刊发表论文数十篇；四川省会计学专业评估专家指导委员会秘书长；成都市党外知识分子联谊会经济分委会副主任委员；天府文旅第十届董事会独立董事。现任西南财经大学会计学院教授、博导，西南财经大学审计处处长，天府文旅第十一届董事会独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公
司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情形。

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。董事
会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立 客观判断的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识 与从业经验，提出合理化意见和建议，本人谨慎、独立地行使了表决权，对董事 会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。同时积极关注公司管理层对 董事会决议的落实以及董事会授权总经理办公会决策执行情况，为董事会的科学、 高效决策及股东大会的规范运作发挥积极作用。报告期内，本人出席公司董事会、 股东大会的具体情况如下：

董事会

独立董事 应出席 现场出席 通讯 委托 缺席 是否连续两次未 股东大会
姓名 次数 次数 出席次数 出席 次数 亲自出席 列席次数
次数

谭洪涛 18 8 10 0 0 0 6

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人根据《公司董事会审计委员会议事规则》积极组织董事会审
计委员会会议 8 次，审议了公司 2023 年度财务报表、审计报告编制过程情况、
聘任审计机构情况等议案，并形成决议。本人作为公司审计委员会主任委员，按 时出席了审计委员会的历次会议，对提交的议案进行了认真审议，对公司内部审 计工作、财务信息及其披露情况等事项进行监督检查，发挥了审计委员会的专业 职能和监督作用。

2024 年，本人作为提名委员会委员，按照《董事会提名委员会工作细则》
等相关规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序持续关注，保证其任
职期间任职资格合法、有效，切实履行提名委员会委员的职责。报告期内提名委
员会共召开 3 次会议，审议通过聘任公司副总经理、增补公司董事等议案。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人按照公司《独立董事专门会议工作细则》的要求认真履行职
责，基于独立、客观判断的原则，对公司日常关联交易、承诺变更等事项前置把
关，并从投资者角度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。报告期
内，本人出席独……
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