公告日期：2025-04-25

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

二〇二五年四月

2024 年度，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会 2024年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

报告期，公司实现营业收入 412,926,248.65 元，实现归属于上市公司股东的净利润-24,525,411.99元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,339,457.63元。

2024 年，公司结合自身实际，按照既定的战略方向，积极应对严峻挑战，以解决问题为导向，以加强内控为手段，扎实平稳推进各项经营工作。公司董事会积极督促公司管理层严格执行落实各项措施，改善公司经营业绩，拓展新的业务模式。报告期内，天府文旅主营业务除冰雪旅游业务、体育业务和存量商业房地产租售业务外，新增了影旅融合业务和会务会展业务，有效推动公司向泛文旅体主营业务的转型。同时，公司完成了名称变更，进一步聚焦主业并提升品牌形象，充分体现上市公司核心价值、市场定位及业务结构。

二、报告期内董事会日常工作情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和关切，切实增强了董事会决策的科学性。2024 年，公司共召开股东大会 6 次，董事会 18 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均
符合有关规定。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 18 次会议，具体情况如下表：

序号 会议名称 召开时间 审议通过议案

1 第十一届董事 2024 年 2 月 8 日 1.《关于聘任公司副总经理的议案》。

会第十次会议

第十一届董事

2 会第十一次会 2024 年 3 月 19 日 1.《关于调整公司组织架构的议案》。

议

1.《2023 年度董事会工作报告》；

2.《2023 年度总经理工作报告》；

3.《2023 年度财务决算报告》；

4.《莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度报告》
全文及摘要；

5.《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》；

6.《2023 年度利润分配预案》；

7.《2023 年度内部控制自我评价报告》；

8.《2023 年度独立董事述职报告》；

第十一届董事 9.《关于 2023 年度计提减值准备的议案》；

3 会第十二次会 2024 年 4 月 25 日 10.《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合
议 伙）2023 年度履职情况评估报告》；

11.《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
行监督职责情况报告》；

12.《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
……
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