公告日期：2025-04-25

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-012
成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于
2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十次会议
通知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段
399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事吴晓龙、高磊、郦琦、丁士威及独立董事王磊、徐开娟以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度
独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-
015）。

（五）审议通过了《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

（六）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）第十节“财务报告”。

（七）审议通过了《2024年度利润分配预案》

截至2024年期末，公司可供分配利润为负，不具备现金分红条件，为保障公司正常生产经营，确保公司发展战略顺利实施，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2025年第二次独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

该报告已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，公司2025年第二次独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，监事会对该报告发表了核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登……
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