公告日期：2025-04-25

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-022
成都新天府文化旅游发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30；

2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025
年 5 月 16 日 15:00 期间任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

公司股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使
该等股份的表决权。详见公司分别于 2019 年 3 月 11 日、3 月 14 日登载于《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506
号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

表一 本次股东大会提案编码示例表

提 案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度独立董事述职报告》 √

《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年

4.00 年度报告》全文及摘要 √

5.00 《2024 年度财务决算报告》 √

6.00 《2024 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》 √

8.00 《关于预计 202……
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