公告日期：2025-10-30

第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-34
宁夏西部创业实业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 10 月 28 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十
届董事会第二十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。关
于召开本次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以书面、电子邮件
和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席现场会议，董事王勇以通讯表决方式出席会议，部分监事、高级管理人员列席会议。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。与会董事一致同意推选陈存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》。

董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符
合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董

第十届董事会第二十次会议决议公告

事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-36）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订<章程>的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《章程》进行的修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一次临时股东会提案》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的提案》。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《股东会议事规则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一次临时股东会提案》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的提案》。

第十届董事会第二十次会议决议公告

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《董事会议事规则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一次临时股东会提案》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。

（五）审议通过《关于修订<独立董事制度>的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《独立董事制度》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事制度》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，对《董事会战略委员会工作细则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

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